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江蘇亞威機床股份有限公司系列公告
  • 發(fā)布日期:2014-09-25     信息來源:公司新聞      瀏覽次數(shù):5686
    •   第三屆董事會第七次會議決議公告
        
        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        
        一、董事會會議召開情況
        
        江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議于2014年9月22日上午9:00在江蘇省揚州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會議室召開,本次會議由公司董事長吉素琴女士召集,會議通知于2014年9月11日以專人遞送、傳真、、電子郵件等方式送達給全體董事。本次會議以現(xiàn)場及通訊方式召開,應參加會議董事9人,實際參加會議董事9人,公司監(jiān)事會主席列席會議,會議由董事長吉素琴女士主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議的召開合法有效。
        
        二、董事會會議審議情況
        
        1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于籌劃發(fā)行股份購買資產事項的議案》。
        
        公司董事會同意籌劃本次發(fā)行股份購買資產事項,并授權董事長依法辦理本次發(fā)行股份購買資產的相關事宜,包括但不限于與交易對手方的談判、簽署協(xié)議等。公司將聘請中介機構對相關資產進行初步審計、評估,待確定具體方案后,公司將按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號—上市公司重大資產重組申請文件》的要求編制發(fā)行股份購買資產預案或報告書,再次召開董事會審議并公告。
        
        公司股票停牌期間,將根據(jù)相關規(guī)定,至少每五個交易日發(fā)布一次相關事項進展公告。
        
        《關于籌劃發(fā)行股份購買資產事項的停牌公告》(公告編號:2014-040)刊載于2014年9月24日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。
        
        2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于簽訂合作意向書的議案》。
        
        《關于簽訂合作意向書的公告》(公告編號:2014-041)刊載于2014年9月24日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。
        
        三、備查文件
        
        公司第三屆董事會第七次會議決議。
        
        特此公告。

        江蘇亞威機床股份有限公司

      董事會

      二○一四年九月二十四日

        江蘇亞威機床股份有限公司關于籌劃發(fā)行股份購買資產的停牌公告
        
        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        
        江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)正在籌劃重大事項,公司股票已于2014年9月19日開市時起停牌。2014年9月22日,公司召開了第三屆董事會第七次會議,審議通過了《關于籌劃發(fā)行股份購買資產事項的議案》,公司董事會同意籌劃本次發(fā)行股份購買資產事項。經公司申請,公司股票于2014年9月24日開市時起繼續(xù)停牌。本公司承諾爭取停牌時間不超過30個自然日,即承諾爭取在2014年10月24日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號-上市公司發(fā)行股份購買資產申請文件》要求的發(fā)行股份購買資產預案(或報告書),公司股票將在公司董事會審議通過并公告發(fā)行股份購買資產預案(或報告書)后復牌。
        
        如公司未能在上述期限內披露發(fā)行股份購買資產預案(或報告書),公司將根據(jù)重組推進情況確定是否向交易所申請延期復牌。公司未提出延期復牌申請或延期復牌申請未獲交易所同意的,公司股票將于2014年10月24日開市時起復牌,公司承諾自公司股票復牌之日起三個月內不再籌劃發(fā)行股份購買資產事項。公司提出延期復牌申請并獲交易所同意的,公司承諾累計停牌時間不超過3個月,如公司仍未能在延期期限內披露發(fā)行股份購買資產預案(或報告書),公司承諾自公司股票復牌之日起六個月內不再籌劃發(fā)行股份購買資產事項。
        
        如本公司在停牌期限內終止籌劃發(fā)行股份購買資產的,公司將及時披露終止籌劃發(fā)行股份購買資產相關公告,公司承諾自復牌之日起三個月內不再籌劃發(fā)行股份購買資產事項,公司股票將在公司披露終止籌劃發(fā)行股份購買資產相關公告后恢復交易。
        
        公司信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。公司所有信息均以在上述媒體刊登的信息為準,敬請廣大投資者關注。
        
        特此公告。  

        江蘇亞威機床股份有限公司  

      董事會

      二〇一四年九月二十四日

        江蘇亞威機床股份有限公司關于簽訂合作意向書的公告
        
        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        
        一、合作概況
        
        1、江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過股權受讓和對無錫創(chuàng)科源激光裝備股份有限公司(以下簡稱“激光裝備”)增資的方式實現(xiàn)對激光裝備的控股,具體股權比例由有關各方協(xié)商一致后確定。本次交易將以激光裝備凈資產評估值為依據(jù),由交易各方協(xié)商確定zui終交易價格。
        
        2、本次擬進行的交易不構成關聯(lián)交易,構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
        
        3、本次合作的具體合作事項尚需各方根據(jù)實際情況進一步的協(xié)商。
        
        4、2014年9月22日,公司召開了第三屆董事會第七次會議,審議通過了《關于簽訂合作意向書的議案》。
        
        5、公司與激光裝備于2014年9月23日在揚州簽訂了《合作意向書》。
        
        二、合作方的基本情況
        
        (一)無錫創(chuàng)科源激光裝備股份有限公司(在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌,股份代碼:430710,股份名稱:激光裝備)
        
        1、法定代表人:朱正強
        
        2、注冊資本:人民幣1432萬元
        
        3、控股股東及實際控制人:宋美玉、朱正強夫婦
        
        4、類型:股份有限公司(非上市)
        
        5、成立日期:2008年6月30日
        
        6、住所:無錫國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)52號地塊18廠房
        
        7、主要業(yè)務:機器人(35.460,0.13,0.37%)激光集成應用自動化系統(tǒng),三維和二維激光切割、焊接及熔覆設備,控制系統(tǒng)和軟件的技術開發(fā)、生產、銷售和服務。
        
        8、主要財務指標
        
        2013年經審計的資產、負債和經營情況
        
        單位:元
        
        項目2013年12月31日
        
        資產總額74,212,208.60
        
        負債總額26,160,970.41
        
        歸屬于母公司所有者的股東權益47,975,204.60
        
        項目2013年度
        
        營業(yè)收入73,194,707.68
        
        凈利潤13,969,504.88
        
        歸屬于母公司所有者的凈利潤14,048,424.53
        
       ?。ǘo錫創(chuàng)科源激光裝備股份有限公司的自然人股東:朱正強、宋美玉、宋運發(fā)、龐彥梅、朱清棋等5人(以下簡稱“激光裝備自然人股東”)。
        
        三、合作意向書的主要條款
        
        1、合作宗旨
        
        通過本次合作,發(fā)揮各方優(yōu)勢,提高資源和資金的使用效率,促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,為股東創(chuàng)造良好效益。
        
        2、合作方式
        
        公司通過股權轉讓和對激光裝備增資的方式實現(xiàn)對激光裝備的控股,具體股權比例由有關各方協(xié)商一致后確定。本次交易將以激光裝備凈資產評估值為依據(jù),由交易各方協(xié)商確定zui終交易價格。
        
        上述股權轉讓和增資后的激光裝備將繼續(xù)從事機器人激光集成應用自動化系統(tǒng),三維和二維激光切割、焊接及熔覆設備,控制系統(tǒng)和軟件的技術開發(fā)、生產、銷售和服務等業(yè)務,并加大投入,針對當前市場對三維機器人激光集成應用的旺盛需求,圍繞三維激光應用智能化、平臺化的目標,進行相關技術的深度開發(fā)。
        
        3、盡職調查、審計、評估
        
        在本意向書簽訂后,甲方將聘請相關中介機構對乙方進行全面盡職調查、審計和資產評估等工作。
        
        4、排他期限及誠意金
        
        本意向書所述合作是排他性的,自本意向書生效之日起6個月內,除另有約定外,激光裝備、激光裝備自然人股東不得與第三方商談或進行類似的合作。排他期限屆滿后本意向書自動終止。
        
        為順利促成本次合作,在本意向書簽署后的7日內,公司向激光裝備支付2000萬元,向激光裝備自然人股東支付1000萬元,作為履行本意向書的誠意金。誠意金存放于各方的共管賬戶。
        
        三、合作目的和對公司的影響
        
        本著推動優(yōu)勢資源整合,增強與公司現(xiàn)有主營業(yè)務的協(xié)同互補效應,促進可持續(xù)發(fā)展,為股東創(chuàng)造良好效益的目的推進本次合作。
        
        本次合作將有利于公司機器人集成應用自動化系統(tǒng)領域的技術、市場形成優(yōu)勢集聚放大效應,有助于公司激光切割機床從二維向三維激光切割、焊接及熔覆設備等領域的進一步發(fā)展。通過合作,發(fā)揮雙方在技術、市場、產業(yè)與資本方面的協(xié)同效應,提升公司市場競爭力和公司價值。
        
        該事項仍存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。
        
        四、備查文件
        
        1、公司第三屆董事會第七次會議決議。
        
        2、本次合作意向書
        
        特此公告?! ?/p>

        江蘇亞威機床股份有限公司

      董事會
        
        二○一四年九月二十四日
       

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